Заместитель прокурора Орловской области Борис Непорожный утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх членов организованной группы, которые в зависимости от роли и степени участия обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые с января 2022 г. по январь 2023 г., пользуясь служебным положением в ООО «Мираторг-Орел» и ООО «Орел-Агро-Продукт», путём оформления фиктивных гражданско-правовых договоров и счетов на оплату, похитили денежные средства хозяйствующих организаций в общей сумме более 36,6 млн рублей, которыми в последующем распорядились по своему усмотрению. 

Часть похищенных средств в сумме 7,5 млн рублей была легализована путём покупки недвижимого имущества.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Кромским районным судом Орловской области.

В отношении еще одного соучастника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.